重拳出击跨境电诈犯罪，守护人民群众财产安全

近年来，跨境电信网络诈骗犯罪高发频发，新动向、新特点不断涌现，严重危害了人民群众的财产安全。海门法院面对跨境电信网络诈骗犯罪的严峻形势，秉持依法严惩的原则，以坚定的决心和有力的举措，对犯罪分子予以严厉打击。

一、近年审结跨境电诈犯罪总体情况及基本特征

1.总体呈上升趋势

2022至2024年，海门法院共审结跨境电信网络诈骗案件25件155人，其中2022年4件33人，2023年8件53人，2024年13件69人。

特征及原因分析：审结案件数量、人数均呈逐年递增趋势。表明跨境电信网络诈骗犯罪防控形势仍较为严峻，同时也说明司法机关针对跨境电诈的打击力度持续增强。

2.男性占绝大部分

审结的155名被告人中，女性16人，占比10.3%；男性139人，占比89.7%，呈现出明显的以男性为主的特点。

3.学历普遍不高

被告人的文化程度方面，初中及以下学历的106人，占比68.4%，初中以上学历的49人，占比31.6%。

特征及原因分析：跨境电诈犯罪呈现出低学历特点。一方面跨境电诈犯罪属于劳动密集型活动，在主要犯罪分子构架平台、话术、网络保障等情况下，对具体实施诈骗人员的技术门槛较低或基本没有；另一方面，低学历不仅存在就业与经济的压力，同时因辨别能力不高，在最初接触犯罪团伙时容易被境外高薪等诱惑，进而赴境外从事诈骗活动。

4.违法所得低于预期

155名被告人中，未查实违法所得的（含未实际获利）20人，占比13%；1万元以下69人，占比45%，1～3万元41人，占比26%，3～9万元的共19人，占比12%；违法所得10万元以上的6人，占比4%。

特征及原因分析：违法所得在1万元以下的共计89人，占比82%。表明被告人寄希望于跨境从事“高薪工作”而获得高额收入仅仅是虚妄的泡沫，不过是跨境电诈主犯、金主等招揽“诈骗工具人”的惯常手段。部分被告人因“诈骗业务能力”不强，不仅未获得可观的收入，还需要国内亲友打款，缴纳赎金、“管理费”等，才得以脱身归国。跨境电诈犯罪所得仅少部分归具体直接从事诈骗活动的底层人员，更多是截留于背后金主、诈骗园区及维护上下游犯罪链条等。

5.年龄以年轻人为主

被告人22岁以下20人，占比13%；23-29岁共97人，占比63%；30岁以上共38人，占比24%。

特征及原因分析：呈现出明显的年轻化特点，基本都是20岁出头年轻人。一方面年轻人进入社会后有一定的经济压力，对于经济收入有较强的需求，另一方面应对诱惑等社会风险还欠缺预防甄别能力。

二、主要犯罪模式 

1.有组织安排人员出境。被告人经人介绍或根据网络信息，从境内至云南西双版纳、勐腊县等地边境城市，再由金主或诈骗团伙安排专门蛇头，通过步行、摩托车或伪装的油罐车等方式偷渡出境，或安排从老挝周边国家转至金三角、缅北等诈骗园区。

2.公司化管理专人培训。被告人至境外进入不同的诈骗园区，由专门人员进行检查后，安排食宿、管理，并由专人进行网络操作、话术等培训。

3.以虚假投资“杀猪盘”为主。通过在社交软件上养号，树立高富帅人设，添加经济条件较好的中国或外国异性好友聊天，关心对方增进感情进而发展为男女朋友关系，最后诱导对方在公司开发的软件上投资，购买股票或比特币等虚拟币进行诈骗。

三、典型案例：被告人黄某某诈骗案

【案情简介】

被告人黄某某于2021年7月至2022年7月期间，前往境外老挝参与顾某某组织的某科技大厦诈骗团伙，实施电信网络诈骗犯罪行为，并在境外诈骗犯罪窝点累计时间12个月，期间担任财务总监，违法所得人民币30万元。

被告人黄某某在投案途中被公安机关抓获，后如实供述参与境外诈骗的犯罪事实。

【裁判结果】

海门法院经审理认为，被告人黄某某参与境外网络诈骗，其行为构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。该案系共同犯罪，被告人黄某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人黄某某犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。其自愿认罪认罚，可以从宽处理。其家属代为退出部分违法所得并预缴罚金，可酌情从轻处罚。最终，海门法院以被告人黄某某犯诈骗罪，判处其有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币五万元。

【法官说法】

在该案中，被告人黄某某在老挝境外诈骗窝点担任财务总监，从事采购、工资发放等相关工作，属于高级管理人员，直接参与对整个诈骗团伙的管理，且涉及财务这一重要岗位，基于其客观地位、作用可以认定其属于起主要作用，系主犯，其行为致使境内众多群众受害，涉案金额巨大，社会危害性极为严重，应予严惩。

跨境电信网络诈骗犯罪的猖獗势头，极大地削弱了人民群众的获得感、幸福感与安全感，危害不容小觑。诈骗分子通过虚假投资平台等手段，诱骗受害者投入大量资金，致使许多家庭积蓄被骗一空，引发严重的经济困境，甚至导致一些受害者背负巨额债务，生活质量急剧下降。另外，此类犯罪行为破坏了人与人之间的信任关系，使得民众在社交和网络互动中充满戒备心理，影响了社会的和谐稳定。诈骗分子利用“抖音”“小红书”等国内高流量社交软件添加好友，借助公司提供的统一话术，以婚恋、交友为借口获取被害人信任，随后诱导被害人在虚假理财平台上进行投资，从而骗取其钱财。

在此提醒广大人民群众一定要对此类诈骗提高警惕，做到不轻信、不转账。更为重要的是，要保持清醒的头脑，不被所谓的“高薪”蒙蔽双眼，切莫以身试法，走上违法犯罪的道路。同时也奉劝那些已经误入歧途身陷跨境违法犯罪活动的相关人员，要立即悬崖勒马、及时报案、立即回国投案自首，争取从宽处理。

下一步，海门法院将加强与相关部门的协作配合，形成打击合力，提高办案效率和质量，全力以赴追赃挽损。同时也将通过公开审理、典型案例发布等方式，加强对社会公众的警示教育，提高公众对电信网络诈骗犯罪的防范意识和能力，从源头上遏制此类犯罪的发生，守护好人民群众的钱袋子。

（海门法院 彭文甫 孙浩然）

责任编辑：石勇